الفئة المستهدفة:
دورات المراجعة
تهدف هذه الدورة بشكل عام إلى تعريف المشاركين على أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخر التطورات على الصعيد الدولي بالإضافة إلى الصعيد المحلي، وكيفية تحقيق الالتزام التام بكافة المتطلبات الأنظمة والقوانين ذات الصلة.
الفئة المستهدفة:
الدورة موجهة لكل من يرغب في زيادة أو تعميق فهمه بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يمكن أن يستفيد من الدورة:
مسؤولي وموظفي إدارات التدقيق الداخلي في مختلف المؤسسات (الحكومية والخاصة وغير الهادفة للربح).
مسؤولي وموظفي الإدارات الرقابية في مختلف المؤسسات (الامتثال وإدارة المخاطر والرقابة المالية والتفتيش وغيرها).
مسؤولي وموظفي الهيئات الرقابية العامة.
أعضاء مجالس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارات التنفيذية.
المستشارون القانونيون والأكاديميون.
.
الموقع: عن بعد
التاريخ:
من: 21 فبراير 2021
الي: 23 فبراير 2021
السعر: 750 ريال سعودي
لسداد رسوم الدورة برجاء تحويل المبلغ على رقم الحساب التالي:
اسم الحساب : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اسم البنك : البنك العربى الوطنى
العملة : ريال سعودى
الآيبان : SA1130400108012103000017
السويفت كود : ARNBSARI
الدولة : المملكة العربية السعودية
كذلك تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين على:
عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة الجريمة المرتبطة بها.
أوجه الاختلاف والتشابه بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
أبرز العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال.
أبرز الأنظمة والقوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المراحل الثلاثة في دورة غسل الأموال.
أبرز عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال.
أبرز المؤشرات التي تدل على عمليات غسل الأموال.
نبذة مختصرة عن دور الجهات الرقابية في مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهاب وعلى رأسها مجموعة العمل المالي (FATF).
دور ومسؤوليات كل من مسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول التدقيق الداخلي في مكافحة غسل الأموال.