الفئة المستهدفة: دورات المراجعة

تهدف هذه الدورة بشكل عام إلى تعريف المشاركين على أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخر التطورات على ‏الصعيد الدولي بالإضافة ‏إلى ‏الصعيد المحلي‏، وكيفية تحقيق الالتزام ‏التام بكافة المتطلبات الأنظمة والقوانين ذات الصلة. ‏‏ 

الفئة المستهدفة: 

الدورة موجهة لكل من‎ ‎يرغب‎ ‎في ‏زيادة‎ ‎أو‎ ‎تعميق‎ ‎فهمه‎ ‎بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يمكن أن يستفيد من الدورة: ‏ 

‏‏مسؤولي وموظفي إدارات التدقيق الداخلي في مختلف المؤسسات (الحكومية والخاصة وغير الهادفة للربح). ‏ 
‏‏‏مسؤولي وموظفي الإدارات الرقابية في مختلف المؤسسات (الامتثال وإدارة المخاطر والرقابة المالية والتفتيش ‏وغيرها).‏ 
مسؤولي وموظفي‏ الهيئات الرقابية العامة. ‏ 
‏أعضاء مجالس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارات التنفيذية. ‏ 
‏المستشارون القانونيون والأكاديميون. 
‏.‏ ‏

الموقع: عن بعد

التاريخ:
من: 21 فبراير 2021
الي:  23 فبراير 2021

السعر: 750 ريال سعودي

لسداد رسوم الدورة برجاء تحويل المبلغ على رقم الحساب التالي:

اسم الحساب : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اسم البنك : البنك العربى الوطنى
العملة : ريال سعودى
الآيبان : SA1130400108012103000017
السويفت كود : ARNBSARI
الدولة : المملكة العربية السعودية

كذلك تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين على: ‏ 
‏عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة الجريمة المرتبطة بها. ‏ 
أوجه الاختلاف والتشابه بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ‏ 
أبرز العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال. ‏ 
أبرز الأنظمة والقوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‏ 
المراحل الثلاثة في دورة غسل الأموال. ‏ 
أبرز عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال. ‏ 
أبرز المؤشرات التي تدل على عمليات غسل الأموال. ‏ 
نبذة مختصرة عن دور الجهات الرقابية في مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهاب وعلى رأسها مجموعة العمل ‏المالي (‏FATF‏).‏ 
‏دور ومسؤوليات كل من مسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول التدقيق الداخلي في مكافحة غسل ‏الأموال.